rahapesu

nimisõna neutraalne õigus

Rahapesu on ebaseaduslikul teel saadud raha päritolu varjamine, muutes selle näiliselt seaduslikuks. See on majanduskuritegu, mida kasutatakse näiteks narkokaubanduse, korruptsiooni või maksupettuste kaudu saadud tulu legaliseerimiseks.

Rahapesu on kuritegelik tegevus, mille käigus varjatakse ebaseaduslikul teel saadud raha või vara tegelikku päritolu, et muuta see näiliselt seaduslikuks tuluallikaks. Rahapesijad kasutavad erinevaid meetodeid, nagu raha liigutamine läbi keeruliste finantsskeemide, investeerimine ettevõtetesse, kinnisvarasse või muudesse varadesse, et kustutada seos kuritegeliku tegevuse ja raha vahel. Klassikalises mudelis toimub rahapesu kolmes etapis: paigutamine (kuritegelik raha viiakse finantssüsteemi), kihitamine (raha liigutatakse läbi mitmete tehingute päritolu varjamiseks) ja lõimimine (raha tuuakse tagasi seadusliku varana). Rahapesu on enamikus riikides, sealhulgas Eestis, kuritegu, mida karistatakse vangistusega. Rahapesu tõkestamiseks on loodud rahvusvahelised organisatsioonid nagu FATF (Financial Action Task Force) ning riiklikud finantsjärelevalve asutused, mis kohustavad panku ja teisi finantsasutusi kahtlastest tehingutest teatama. Rahapesu võimaldab organiseeritud kuritegevusel ja terrorismil oma tegevust rahastada ning kahjustab riikide majandust ja õiguskorda.

Kasutusnäited

  • Politsei alustas rahapesu juhtumi uurimist seoses kahtlaste välismaistele kontodele tehtud ülekandega.
  • Pank on kohustatud rahapesu tõkestamiseks kontrollima klientide tehinguid ja tuvastama nende isikut.
  • Kriminaalvõrgustik kasutas kinnisvaratehinguid rahapesu vahendina, et varjata narkokaubandusest saadud tulu päritolu.

Avasta veel sõnu

haigekassa Haigekassa on ravikindlustust korraldav riiklik asutus, mis... riigikogu Riigikogu on Eesti Vabariigi parlament, kõrgeim seadusandlik... põhiseadus Põhiseadus on riigi kõrgeim õigusakt, mis sätestab riigikorr... ombudsman Ombudsman on sõltumatu ametnik, kes kaitseb inimeste õigusi... käibemaks Käibemaks on kaudne maks, mida lisatakse kaupade ja teenuste... ettevõtlus Ettevõtlus on majandustegevus, mille käigus luuakse ja juhit...

Otsi järgmist sõna: